آخرین اخبار مبارزه با پولشویی
در بازار میگفتند فروشنده کم شده/ صندوقهای طلا خروج پول داشتند، دلار کاهشی شد و سکه افزایشی/ حباب دلاری درهم در سال جاری رکورد زد/ علائم متناقض در بازار ارز چیست و کدام یکی چپ میزند؟
جرائم مالی چطور اقتصاد یک کشور را ویران میکند
اکوایران: ایران وضعیت خوبی در فساد مالی ندارد. دستکم شاخص ادراک فساد این را به ما نشان میدهد. جرائم مالی اخیر -اعداد نجومی در مقیاس میلیارد دلار و هزار میلیارد تومان (همت)- نیز شکلی در ابعاد این فساد باقی نمیگذارد. صندوق بینالمللی پول در گزارشی اهمیت مقابله بهتر با جرائم مالی در جهت کاهش آسیب به اقتصاد را بررسی کرده است.
۲۰:۰۶
مبارزه با پولشویی از برنامه عقب است
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، با وجود تمجید از اقدامات صورت گرفته در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آنها را کافی ندانست.
۱۱:۵۶
اولتیماتوم وزارت اقتصاد به دستگاهها برای مبارزه با پولشویی
این روزها FATF به موضوعی تبدیل شده که کمتر فرد مطلعی حاضر است در موردش اظهار نظر کند. اما هادی خانی،رئیس مرکز اطلاعات مالی، در مصاحبه اختصاصی با اکوایران، از برنامه ایران برای تعامل با FATF سخن گفت.
۳۲:۳۹
کارنامه دولت سیزدهم در مبارزه با پولشویی
حسن درویشیان،رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، از اقدامات دولت سیزدهم در راستای مبارزه با پولشویی سخن گفت .
۲۴:۵۶
دولت از مبارزه با پولشویی کاسبی نمیکند
احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم، تاکید کرد که نگاه دولت سیزدهم از این مبارزه با پولشویی، افزایش درآمد نیست و اولویت آنها در عمل هم مبارزه با این مسئله است.
۱۳:۵۳
زنان در پیشانی مبارزه با پولشویی
در عصر دیجیتال، در عین حال که زنان به فرصتهای بیشتری در حوزه اقتصاد دیجیتال دست مییابند، اما همچنان موضوع شکاف جنسیتی مطرح است.
۲۴:۲۵
پروژه حذف روسیه از FATF
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عضویت روسیه را به حالت تعلیق در آورد. این گروه در بیانیه روز جمعه خود جنگ روسیه علیه اوکراین را تهدیدی برای سلامت نظام مالی در جهان دانست.
شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
اکوایران: معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنشهای مالی بالایی داشتهاند.
50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
اکوایران: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه «حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت شده است»، از ارجاع حدود هزار مورد از این گزارشها به مرجع قضایی خبر داد.
۱
۲
پربازدیدترین اخبار اکو ایران
- سخنگوی ارتش اسرائیل: به حمله موشکی ایران پاسخ خواهیم داد
- اضطراب در نهادهای آمریکایی؛ سیگنال بیسابقه واشنگتن به تهران پیرامون حمله احتمالی؟
- شاخه زیتون غیرمنتظره پزشکیان در سازمان ملل
- فروش قسطی خودرو بازگشت
- از افسانه تا واقعیت: شانس اسرائیل برای حمله به تأسیسات هستهای ایران
- تفاوتهای پزشکیان با روحانی و خاتمی
- انگیزههای ریاض از ادامه آشتیجویی با تهران در پرتنشترین دوران منطقه
- دلار مشهد بازار را غافلگیر کرد
- المانیتور: چهار گزینه روی میز تلآویو علیه تهران/ آتش جنگی گسترده دامنگیر سال جدید یهودی میشود؟
- اتفاق خوش برای خودروهای فرسوده / طرح فروش ایران خودرو، صاحبان خودروهای اسقاطی را به خط کرد