• ‍

آخرین اخبار پولشویی در موسسات اعتباری

اکوایران: به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم اقداماتی صورت گرفته و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
اکوایران: تصمیم جدید بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات اعتباری بر این است که اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کرد، مانع رشد ترازنامه آن بانک شود.
۱

پربازدیدترین اخبار اکو ایران