• ‍

آخرین اخبار پولشویی

۰۰:۵۳
اکوایران: برخی مخالفان پیوستن ایران به دو کنوانسیون FATF بر این باورند که بدون روابط بانکی و مالی با دنیا هم امکان تحقق رشدهای بالای اقتصادی فراهم است.
۱۶:۵۸
امیدها برای گشایش در پرونده اف‌ای‌تی‌اف (FATF) زنده شده است. برخی بر این باورند که این موضوع، کاملا فنی است و برخی دیگر معتقدند یک مسئله کاملا سیاسی است و به رویکرد سیاسی نیاز دارد.
۱۰:۰۱
در «اکوخبر» امشب ۱۰ آذر بیننده و شنونده مهم‌ترین اخبار اقتصادی و سیاسی روز باشید.
اکویران: وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و هشتمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی وعده داد تا به‌ تدریج و در آینده نزدیک دغدغه‌های قیمت ارز از بین می‌رود و به دنبال آن صادرات بهبود یابد.
۲۲:۴۴
یک بانک کانادایی-آمریکایی به اسم TD Bank یا بانک تی‌دی، به دلیل اقدام به پولشویی، حدود 3 میلیارد دلار جریمه داشته که جریمه‌ای کم‌سابقه علیه بانک‌ها بابت پولشویی محسوب می‌شود.
۰۲:۴۹
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران بر ضرورت تطابق استانداردها میان ایران و کشورهای هدف تجاری از طریق مذاکره با این کشورها تاکید کرد.
۰۲:۱۹
در سال‌های 1920 و 1930، گروه‌های تبهکاری در ایالات متحده که از روش‌های غیرقانونی مثل اخاذی، قمار، قاچاق و ... پول درمی‌آوردند، برای پیدا کردن راهی قانونی و مشروع برای پول‌های کثیف وارد کسب و کارهای قانونی می‌شدند، یکی از این کسب و کارها رختشویی‌های عمومی بود.
۰۱:۵۷
برخی از کشورهای خاورمیانه‌ای نظیر عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر به سرمایه‌گذاری در ورزش روی آورده‌اند. دلیل این اقدامات چیست؟
۰۵:۲۹
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این گروه با انتشار بیانیه‌ای همچون بیانیه جولای 2023 اعلام کرده که ایران در گزارش ژانویه امسال خودش یعنی سال 2024، هیچ تغییر اساسی را در برنامه اقدامش ارایه نکرده و بنابراین در فهرست سیاه باقی می‌ماند.
اکوایران: به گفته معاون وزیر اقتصاد، همه تراکنش‌های فضای هنری کشور از جمله حراجی‌ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

پربازدیدترین اخبار اکو ایران