آخرین اخبار پولشویی
اکوایران: دادستانهای سوئیس ادعا کردند که سرگئی رولدوگین، دوست نزدیک رئیس جمهور روسیه، بین سال های 2014 تا 2016 میلیونها فرانک را به حساب های بانکی سوئیس واریز کرده است.
شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
اکوایران: معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنشهای مالی بالایی داشتهاند.
بلاتکلیفی وزارت اقتصاد درباره FATF
اکوایران: طبق اعلام جدید مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد، نظر این وزارتخانه درباره عضویت ایران در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.
50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
اکوایران: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه «حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت شده است»، از ارجاع حدود هزار مورد از این گزارشها به مرجع قضایی خبر داد.
برنامه های جدید دولت برای مبارزه با پولشویی
اکوایران: به گفته وزیر اقتصاد، تمام ظرفیتهای بین دستگاهها برای جلوگیری از پولشویی مورد توجه قرار گرفته و کمیتههای واکنش سریع ایجاد میشود.
۰۱:۱۲
آخرین وضعیت ایران و FATF
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره آخرین موضع دولت در خصوص کارگروه ویژه اقدام مالی اظهار کرد: باتوجه به تقسیم کاری که قبلا صورت گرفته، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجعیت تصمیم گیری درباره بندهای اختلافی کنوانسیون های بین المللی را برعهده دارد که منتظر هستیم اگر مصوبه ای از سمت مجمع تشخیص در این خصوص وجود داشت به عنوان دستور کار مورد اجرا قرار گیرد.
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک مرکزی
بانک مرکزی از اقدامات اخیر خود در راستای مبارزه با پول شویی و تروریسم پرده برداری کرده و ضمن آن دستورالعمل جدید در این راستا را در خصوص بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ کرد.
نبرد علیه پولشویی / حوزه پرداخت در خط مقدم تجارت الکترونیک
یکی از پدیدههای منفی در حوزهی مسائل بانکی و مالی که در سالهای اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است، پدیدهای است تحت عنوان پولشویی.
۰۲:۲۹
سریعترین زمان ممکن برای فرار از لیست سیاه
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه کارگروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوعی است که دولت قبل و خیلی از کارشناسها بارها درباره آن هشدار داده بودند و حالا که اتفاق افتاده عده زیادی درباره عواقبش انواع گمانهزنیها را مطرح میکنند.
۰۳:۰۶
اولین اقدام حقوقی ایران علیه بحرین
رسیدگی به بزرگ ترین پرونده پولشویی در تاریخ بحرین به اتمام رسید و دادگاه عالی بحرین بانک المستقبل بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخته و برای ۶ نفر حکم صادر کرده است.
پربازدیدترین اخبار اکو ایران
- برنده و میزان مشارکت در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری 1403 از دید نظرسنجیها
- آخرین نظرسنجی انتخابات 1403: آرای پزشکیان افزایشی شد/ صدرنشینی قالیباف در صورت رفتن انتخابات به دور دوم
- اعزام داراییهای نظامی به سوی لبنان؛ ورود ناوهای آمریکایی به آبهای مدیترانه
- صادرات نیرو انسانی شتاب گرفت/ نیروی کار ساده نداریم
- المانیتور: شوک ظریف به انتخابات ایران/ ورق بازی بر میگردد؟
- کدام استانها حامی جلیلی و پزشکیان بودند؟/ رای استانها در سه انتخابات دوقطبی اخیر
- بحران نیروی انسانی در آموزش و پرورش/ کاهش استقبال مردان از مشاغل معلمی
- المانیتور؛ ترس از جلیلی سرنوشت انتخابات ایران را رقم میزند؟
- بازگشت پسته ایران برای آفلاتوکسین
- اختلاف غیرمنتظره آرای جلیلی و قالیباف/ نظرسنجیهای رسمی چقدر به نتایج انتخابات نزدیک بود؟