• ‍

آخرین اخبار پولشویی

۱۳:۵۳
در عصر دیجیتال، در عین حال که زنان به فرصت‌های بیشتری در حوزه اقتصاد دیجیتال دست می‌یابند، اما همچنان موضوع شکاف جنسیتی مطرح است.
اکوایران: رئیس دیوان عالی کشور از صدور رای تکمیلی برای پرونده طبری در روزهای آینده خبر داده و گفته در این رابطه رأی مقتضی صادر خواهد شد.
اکوایران: به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم اقداماتی صورت گرفته و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
اکوایران: تصمیم جدید بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات اعتباری بر این است که اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کرد، مانع رشد ترازنامه آن بانک شود.
اکوایران: مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه متخلف و فعالان اقتصادی که برای پنهان‌سازی درآمدهای خود و فرار مالیاتی، از حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه و دستگاه‌های کارتخوان موجود در این صندوق‌ها سوء‌استفاده می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
اکوایران: رئیس کل بانک مرکزی به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرده که ورود به «بازار غیررسمی ارز» معا‌دل «پولشویی» است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
اکوایران: دادستان‌های سوئیس ادعا کردند که سرگئی رولدوگین، دوست نزدیک رئیس جمهور روسیه، بین سال های 2014 تا 2016 میلیون‌ها فرانک را به حساب های بانکی سوئیس واریز کرده است.
اکوایران: معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشته‌اند.
اکوایران: طبق اعلام جدید مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد، نظر این وزارتخانه درباره عضویت ایران در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.
اکوایران: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه «حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت شده است»، از ارجاع حدود هزار مورد از این گزارش‌ها به مرجع قضایی خبر داد.
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

پربازدیدترین اخبار اکو ایران