آخرین اخبار پولشویی
۱۱:۵۶
این روزها FATF به موضوعی تبدیل شده که کمتر فرد مطلعی حاضر است در موردش اظهار نظر کند. اما هادی خانی،رئیس مرکز اطلاعات مالی، در مصاحبه اختصاصی با اکوایران، از برنامه ایران برای تعامل با FATF سخن گفت.
۳۲:۳۹
کارنامه دولت سیزدهم در مبارزه با پولشویی
حسن درویشیان،رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، از اقدامات دولت سیزدهم در راستای مبارزه با پولشویی سخن گفت .
بزرگترین ریسک پنهان خاورمیانه
اکوایران: محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی، مسیر مستقلی برای خود ترسیم کرده است اما این طرح، مسئولیتگریز بودن این کشور را حل نخواهد کرد.
اکبر طبری به زندان بازگردانده شد
اکوایران: اکبر طبری، از مدیران کل و معاونان سابق قوه قضائیه، که از سال 1399 به دلایلی نظیر رشوه و پولشویی و اعمال نفوذ در پروندههای قضایی محاکمه شد و طی هفتههای اخیر خبر بیرون بودنش از زندان خبرساز شده بود، به زندان اوین بازگردانده شد.
۱۳:۵۳
زنان در پیشانی مبارزه با پولشویی
در عصر دیجیتال، در عین حال که زنان به فرصتهای بیشتری در حوزه اقتصاد دیجیتال دست مییابند، اما همچنان موضوع شکاف جنسیتی مطرح است.
توضیح دیوان عالی کشور درباره حکم اکبر طبری
اکوایران: رئیس دیوان عالی کشور از صدور رای تکمیلی برای پرونده طبری در روزهای آینده خبر داده و گفته در این رابطه رأی مقتضی صادر خواهد شد.
شناسایی 400 مظنون پولشویی / در ایران لیست سیاه پولشویی نداریم
اکوایران: به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم اقداماتی صورت گرفته و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
بانک مرکزی، بانکها را تهدید کرد: با پولشویی مبارزه نکنید، جلوی رشد ترازنامهتان را میگیریم
اکوایران: تصمیم جدید بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی بانکها و موسسات اعتباری بر این است که اگر بانکی با توجه به ارزیابیهای بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کرد، مانع رشد ترازنامه آن بانک شود.
افشاگری بانک مرکزی درمورد پولشویی با پوشش صندوقهای قرضالحسنه
اکوایران: مدیران صندوقهای قرضالحسنه متخلف و فعالان اقتصادی که برای پنهانسازی درآمدهای خود و فرار مالیاتی، از حسابهای بانکی صندوقهای قرضالحسنه و دستگاههای کارتخوان موجود در این صندوقها سوءاستفاده میکنند، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
فرزین: ورود به بازار غیررسمی ارز مساوی با پولشویی است
اکوایران: رئیس کل بانک مرکزی به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرده که ورود به «بازار غیررسمی ارز» معادل «پولشویی» است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود.
پربازدیدترین اخبار اکو ایران
- برنده و میزان مشارکت در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری 1403 از دید نظرسنجیها
- آخرین نظرسنجی انتخابات 1403: آرای پزشکیان افزایشی شد/ صدرنشینی قالیباف در صورت رفتن انتخابات به دور دوم
- اعزام داراییهای نظامی به سوی لبنان؛ ورود ناوهای آمریکایی به آبهای مدیترانه
- صادرات نیرو انسانی شتاب گرفت/ نیروی کار ساده نداریم
- المانیتور: شوک ظریف به انتخابات ایران/ ورق بازی بر میگردد؟
- کدام استانها حامی جلیلی و پزشکیان بودند؟/ رای استانها در سه انتخابات دوقطبی اخیر
- بحران نیروی انسانی در آموزش و پرورش/ کاهش استقبال مردان از مشاغل معلمی
- المانیتور؛ ترس از جلیلی سرنوشت انتخابات ایران را رقم میزند؟
- بازگشت پسته ایران برای آفلاتوکسین
- اختلاف غیرمنتظره آرای جلیلی و قالیباف/ نظرسنجیهای رسمی چقدر به نتایج انتخابات نزدیک بود؟