• ‍

آخرین اخبار پولشویی

۰۱:۴۷
تشکل‌های مردم نهاد، نهادهای اجتماعی هستند که عمدتا ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی دارند. برخی از پژوهش‌ها تاکید دارند که یکی از مهم‌ترین مشکلات این سازمان‌ها مسائل مالی است. مثلا خلاصه یافته پژوهشی با عنوان: اهم مسائل سازمان‌های مردم نهاد در کشور، روی این موضوع تاکید دارد که که ضعف در تامین منابع مالی و نداشتن سازوکار نظارتی بر عملکرد مالی و سیاست زدگی در عملکرد سازمان‌های مردم نهاد موثر است.
در پشت خط سه‌شنبه صحبت‌های محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه بود. فرزین هم درمورد منابع ارزی صحبت کرده و هم برای اختلالگران بازار ارز خط و نشان کشید.
۰۳:۳۶
بردیا سید احمدنیا هم‌بنیان‌گذار صرافی والکس در پنل تخصصی مسیر صعب العبور بلاک چین در ایران، محدودیت یا شفافیت؟، بیان کرد: این حوزه با توجه به گستردگی و پیچیدگی ها نیازمند عبور از فضای خاکستری است و باید وارد فضای قانونی شود. ما نیز به عنوان بازیگران این فضا به دنبال شفافیت هستیم. در فضای شفاف از موضوعاتی مانند پولشویی می توان جلوگیری کرد. امروز رقبای خارجی پلتفرم‌های داخلی بسیار زیاد است.
۱۱:۲۰
هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی - تاکید کرد که ایران به دلایل شرایط تحریمی و موقعیت جغرافیایی خود باید چند برابر دیگر کشورها به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اهمیت دهد.
۲۰:۰۶
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، با وجود تمجید از اقدامات صورت گرفته در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آنها را کافی ندانست.
۴۸:۳۰
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر داد که مجوز دسترسی به برخی اطلاعات را ندارد.
۱۱:۵۶
این روزها FATF به موضوعی تبدیل شده که کمتر فرد مطلعی حاضر است در موردش اظهار نظر کند. اما هادی خانی،رئیس مرکز اطلاعات مالی، در مصاحبه اختصاصی با اکوایران، از برنامه ایران برای تعامل با FATF سخن گفت.
۳۲:۳۹
حسن درویشیان،رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، از اقدامات دولت سیزدهم در راستای مبارزه با پولشویی سخن گفت .
​اکوایران: محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی، مسیر مستقلی برای خود ترسیم کرده است اما این طرح، مسئولیت‌گریز بودن این کشور را حل نخواهد کرد.
اکوایران: اکبر طبری، از مدیران کل و معاونان سابق قوه قضائیه، که از سال 1399 به دلایلی نظیر رشوه و پولشویی و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی محاکمه شد و طی هفته‌های اخیر خبر بیرون بودنش از زندان خبرساز شده بود، به زندان اوین بازگردانده شد.
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

پربازدیدترین اخبار اکو ایران