آخرین اخبار پولشویی
۰۲:۱۹
در سالهای 1920 و 1930، گروههای تبهکاری در ایالات متحده که از روشهای غیرقانونی مثل اخاذی، قمار، قاچاق و ... پول درمیآوردند، برای پیدا کردن راهی قانونی و مشروع برای پولهای کثیف وارد کسب و کارهای قانونی میشدند، یکی از این کسب و کارها رختشوییهای عمومی بود.
۰۱:۵۷
اصل ماجرا؛ پشت پرده حضور کشورهای عربی در ورزش
برخی از کشورهای خاورمیانهای نظیر عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر به سرمایهگذاری در ورزش روی آوردهاند. دلیل این اقدامات چیست؟
۰۵:۲۹
پیوند تجاری ایران و روسیه محکمتر شد
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این گروه با انتشار بیانیهای همچون بیانیه جولای 2023 اعلام کرده که ایران در گزارش ژانویه امسال خودش یعنی سال 2024، هیچ تغییر اساسی را در برنامه اقدامش ارایه نکرده و بنابراین در فهرست سیاه باقی میماند.
تراکنشهای حراجیهای هنری تحت نظارت وزارت اقتصاد قرار میگیرد
اکوایران: به گفته معاون وزیر اقتصاد، همه تراکنشهای فضای هنری کشور از جمله حراجیها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار میگیرد.
۰۱:۴۷
مشکلات مالی سازمانهای مردم نهاد چگونه رفع و رجوع میشود؟
تشکلهای مردم نهاد، نهادهای اجتماعی هستند که عمدتا ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی دارند. برخی از پژوهشها تاکید دارند که یکی از مهمترین مشکلات این سازمانها مسائل مالی است. مثلا خلاصه یافته پژوهشی با عنوان: اهم مسائل سازمانهای مردم نهاد در کشور، روی این موضوع تاکید دارد که که ضعف در تامین منابع مالی و نداشتن سازوکار نظارتی بر عملکرد مالی و سیاست زدگی در عملکرد سازمانهای مردم نهاد موثر است.
خط و نشان فرزین برای بازار ارز/ مرز حمایت مهم دلار کجاست؟
در پشت خط سهشنبه صحبتهای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه بود. فرزین هم درمورد منابع ارزی صحبت کرده و هم برای اختلالگران بازار ارز خط و نشان کشید.
۰۳:۳۶
افزایش رقبای خارجی پلتفرمهای خارجی
بردیا سید احمدنیا همبنیانگذار صرافی والکس در پنل تخصصی مسیر صعب العبور بلاک چین در ایران، محدودیت یا شفافیت؟، بیان کرد: این حوزه با توجه به گستردگی و پیچیدگی ها نیازمند عبور از فضای خاکستری است و باید وارد فضای قانونی شود. ما نیز به عنوان بازیگران این فضا به دنبال شفافیت هستیم. در فضای شفاف از موضوعاتی مانند پولشویی می توان جلوگیری کرد. امروز رقبای خارجی پلتفرمهای داخلی بسیار زیاد است.
۱۱:۲۰
حساسیت جغرافیای ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم
هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی - تاکید کرد که ایران به دلایل شرایط تحریمی و موقعیت جغرافیایی خود باید چند برابر دیگر کشورها به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اهمیت دهد.
۲۰:۰۶
مبارزه با پولشویی از برنامه عقب است
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، با وجود تمجید از اقدامات صورت گرفته در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آنها را کافی ندانست.
۴۸:۳۰
دسترسی محدود رئیس سازمان بازرسی کل کشور
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر داد که مجوز دسترسی به برخی اطلاعات را ندارد.
پربازدیدترین اخبار اکو ایران
- سخنگوی ارتش اسرائیل: به حمله موشکی ایران پاسخ خواهیم داد
- اضطراب در نهادهای آمریکایی؛ سیگنال بیسابقه واشنگتن به تهران پیرامون حمله احتمالی؟
- شاخه زیتون غیرمنتظره پزشکیان در سازمان ملل
- فروش قسطی خودرو بازگشت
- از افسانه تا واقعیت: شانس اسرائیل برای حمله به تأسیسات هستهای ایران
- تفاوتهای پزشکیان با روحانی و خاتمی
- انگیزههای ریاض از ادامه آشتیجویی با تهران در پرتنشترین دوران منطقه
- دلار مشهد بازار را غافلگیر کرد
- المانیتور: چهار گزینه روی میز تلآویو علیه تهران/ آتش جنگی گسترده دامنگیر سال جدید یهودی میشود؟
- اتفاق خوش برای خودروهای فرسوده / طرح فروش ایران خودرو، صاحبان خودروهای اسقاطی را به خط کرد