حسابهای تجاری و شخصی تفکیک میشوند
بخشی از اقدامات بازدارنده برای پولشویی در نظام بانکی صورت میگیرد. در این حوزه نوع مواجهه با مشاغل کمریسک و پرریسک از منظر تراکنش متفاوت است.
یکی از این اقدامات، احراز تراکنشهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان از مشتریان است.
حالا قرار است با تفکیک حسابهای تجاری و شخصی سطح محدودیتها نیز متغیر باشد. محمدحسین دهقان صاحبنظر در حوزه مبارزه با پولشویی پاسخ میدهد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
تفاوتهای پزشکیان با روحانی و خاتمی
-
انگیزههای ریاض از ادامه آشتیجویی با تهران در پرتنشترین دوران منطقه
-
استقرار دهها جنگنده جدید در منطقه/ آمریکاییها آماده کمک به اقدام اسرائیل میشوند؟
-
فوری؛ انفجار بسیار شدید در ضاحیه بیروت/ گزینه اصلی رهبری حزبالله لبنان ترور شد؟
-
آخرین وضعیت هاشم صفیالدین به ادعای رسانههای خارجی
-
تاکتیکهای ویرانگر جنگی جدید؛ چهار سناریوی تلآویو برای لبنان
-
واشنگتن پست: چه تعداد از موشکهای ایران از دفاع هوایی اسرائیل گذشتند و به کجا برخورد کردند؟
-
رخنه اطلاعاتی در ترور سیدحسن نصرالله
-
اکونومیست: خاورمیانه نیازمند دیپلماسی است
چهره روز
اکوایران: «زمان شما محدود است، پس این زمان محدود را با زندگی بر اساس اعتقادات و نگرش دیگران هدر ندهید» این جمله معروف…