دو عامل مهم درپولشویی؛سرفصل بدهکاران و روسای شعب
اکو ایران - شفاف نبودن تراکنش های بانکی، در پولشویی نقش موثر و مستقیمی دارد. روسای شعب که از سر فصل بدهکاران اطلاع دارند می توانند، کانون فساد را زیر نظر بگیرند
اکو ایران - تراکنش های بانکی نقش مهمی بر پولشویی دارند.هر تراکنش نشان میدهدکه چه مقدار پول ازکجابه کجا واریز شده است.دراسفند ۹۸بانک مرکز ی مصوبه به بانکها ابلاغ کردکه روسای شعب ناگزیرند برای جلوگیری ازپولشویی درحواله های بانکی" بابت" رادرج کنند.
تراکنش های بانکی قابل پیگیری و رصدکردن هستند اما متاسفانه نظام بانکی دراین زمینه غفلت می کند.روسای شعب ، اختیار تام دارند که حساب مشتریان رابررسی کنند.
سرفصل بدهکاران بانکی را می توان کانون فسادخیزی نامید.روسای شعب و سرفصل بدهکاران بانک ها دو عامل مهم درشفاف نبودن تراکنش های بانکی است.روسای شعب در محافل خصوصی بانکداران اعلام می کنندکه برای مکانیزم ها ی جدید آموزش ندیده اند.امامساله اصلی درشفاف نبودن تراکنش های بانکی ضعف قوانین به روز نشدن قانون ورشکستگی و تبانی برخی ازروسای شعب بابدهکاران بانکی است.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
تفاوتهای پزشکیان با روحانی و خاتمی
-
انگیزههای ریاض از ادامه آشتیجویی با تهران در پرتنشترین دوران منطقه
-
استقرار دهها جنگنده جدید در منطقه/ آمریکاییها آماده کمک به اقدام اسرائیل میشوند؟
-
فوری؛ انفجار بسیار شدید در ضاحیه بیروت/ گزینه اصلی رهبری حزبالله لبنان ترور شد؟
-
آخرین وضعیت هاشم صفیالدین به ادعای رسانههای خارجی
-
تاکتیکهای ویرانگر جنگی جدید؛ چهار سناریوی تلآویو برای لبنان
-
واشنگتن پست: چه تعداد از موشکهای ایران از دفاع هوایی اسرائیل گذشتند و به کجا برخورد کردند؟
-
رخنه اطلاعاتی در ترور سیدحسن نصرالله
-
اکونومیست: خاورمیانه نیازمند دیپلماسی است